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Zentes/Glaab, GwG
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Inhaltsübersicht
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Bearbeiterverzeichnis
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Vorwort
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Verzeichnisse
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Geldwäschegesetz (GwG)
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Geschichte der Geldwäschebekämpfung
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Abschnitt 1 Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter Ansatz (§ 1 - § 3a)
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Abschnitt 2 Risikomanagement (§ 4 - § 9)
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Abschnitt 3 Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§ 10 - § 17)
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Abschnitt 4 Transparenzregister (§ 18 - § 26a)
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Abschnitt 5 Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (§ 27 - § 42)
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Abschnitt 6 Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten (§ 43 - § 49)
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Abschnitt 7 Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz (§ 50 - § 59)
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Anlage 1 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
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Anlage 2 (zu den §§ 5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
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EU-Geldtransferverordnung (GTVO)
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Kreditwesengesetz (KWG) (§ 24c - § 25m)
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Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) (§ 52 - § 332)
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Strafgesetzbuch (StGB) (§ 261)
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Abgabenordnung (AO) (§ 154)
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Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) (§ 13 - § 39)
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Exkurs: Finanzsanktionen
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Sachverzeichnis
Geldwäschegesetz (GwG)
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BeckOK GwG, 17. Edition
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BeckOK HinSchG, 3. Edition
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Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, 250. EL Dezember 2023
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Graf/Jäger/Wittig, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 3. A. 2024
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Heinemann/Trautrims, Notarrecht, 1. Aufl. 2022
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Herzog, Geldwäschegesetz, 5. A. 2023
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Scaraggi-Kreitmayer, Geldwäschebekämpfung, 1. A. 2023
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Weyland, BRAO, 11. A. 2024
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