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Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zur 2. Auflage
- Verzeichnisse
- § 1. Einführung
- § 2. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- § 3. Güterhändler als GwG-Verpflichtete
- § 4. Geldwäsche-Risikomanagement bei Güterhändlern
- § 5. Allgemeine Kundensorgfaltspflichten bei Güterhändlern
- § 6. Vereinfachte und Verstärkte Sorgfaltspflichten
- § 7. Verdachtsfälle und Verdachtsmeldungen
- § 8. Praxisbeispiele im Güterhandel
- § 9. Aufsichtsbehörden und Bußgeldvorschriften
- § 10. Das Transparenzregister
- § 11. Besondere Konstellationen
- § 12. Rechtspolitischer Ausblick
- Anhang
- Stichwortverzeichnis
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