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Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Verzeichnisse
§ 1. Einführung
§ 2. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
§ 3. Güterhändler als GwG-Verpflichtete
§ 4. Geldwäsche-Risikomanagement bei Güterhändlern
§ 5. Allgemeine Kundensorgfaltspflichten bei Güterhändlern
A. Überblick
B. Privilegierte Güterhändler
C. Allgemeine Sorgfaltspflichten
D. Geldwäscherechtliche Identifizierung
E. Identifizierung des Vertragspartners und auftretender Personen
F. Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
G. Art und Zweck der Geschäftsbeziehung
H. Kontinuierliche Überwachung
§ 6. Vereinfachte und Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 7. Verdachtsfälle und Verdachtsmeldungen
§ 8. Praxisbeispiele im Güterhandel
§ 9. Aufsichtsbehörden und Bußgeldvorschriften
§ 10. Das Transparenzregister
§ 11. Besondere Konstellationen
§ 12. Rechtspolitischer Ausblick
Anhang
Stichwortverzeichnis
Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel
§ 5. Allgemeine Kundensorgfaltspflichten bei Güterhändlern
Krais in Krais Geldwäsche | § 5. Allgemeine Kundensorgfaltspflichten bei Güterhändlern | 2. Auflage 2022
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