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- Berndt/Nordhoff, Rechnungslegung und Prüfung von Stiftungen, 2. A. 2019
- Besgen, Rechtshandbuch, 2. A. 2023
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- Chibanguza/Kuß/Steege, Künstliche Intelligenz, 1. A. 2022
- Claussen/Erne, Bank- und Kapitalmarktrecht, 6. A. 2023
- Dauses/Ludwigs, EU-Wirtschaftsrecht, 60. EL Februar 2024
- Fandrich/Karper, MAH Bank- und Kapitalmarktrecht, 3. A. 2024
- Fissenewert, Compliance für den Mittelstand, 2. A. 2018
- Fuhrländer/Füllbeck, Praxishandbuch WEG-Verwaltung, 1. A. 2022
- Grziwotz/Koeble, Bauträgerrecht, 2. A. 2022
- Gumpp, Gewerbliche Immobilienfinanzierung, 1. A. 2021
- Haisch/Helios, Rechtshandbuch Finanzinstrumente, 1. Aufl. 2011
- Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 9. A. 2021
- Haug/Zimmermann, Die Amtshaftung des Notars, 4. A. 2018
- Hettler/Stratz/Hörtnagl, Beck'sches Mandatshandbuch Unternehmenskauf, 2. Aufl. 2013
- Jesch/Striegel/Boxberger, Rechtshandbuch Private Equity, 2. A. 2020
- Kinzl, Gesellschaftervereinbarungen, 1. A. 2021
- Kipker, Cybersecurity, 2. A. 2023
- Lauer, Praktikerhandbuch Gewerbliche Immobilienfinanzierung, 4. A. 2021
- Leutner/Schlotter/Zätzsch, Beurkundung von Unternehmenstransaktionen, 1. A. 2015
- Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, 7. A. 2021
- Melot de Beauregard, Managerhaftung, 1. A. 2022
- Meyer, Handbuch Immobilienwirtschaftsrecht, 1. A. 2022
- Meyer-Sparenberg/Jäckle, Beck'sches M&A-Handbuch, 2. A. 2022
- Moosmayer, Compliance-Risikoanalyse, 2. A. 2020
- Münch. Hdb. d. Gesellschaftsrechts, Band 9, 6. A. 2021
- Ott-Eulberg/Schebesta/Bartsch, Erbrecht und Banken, 3. A. 2018
- Richter, Stiftungsrecht, 2. A. 2023
- Versicherungsunternehmensrecht, 1. A. 2020
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Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zur 2. Auflage
- Verzeichnisse
- § 1. Einführung
- § 2. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- § 3. Güterhändler als GwG-Verpflichtete
- § 4. Geldwäsche-Risikomanagement bei Güterhändlern
- § 5. Allgemeine Kundensorgfaltspflichten bei Güterhändlern
- § 6. Vereinfachte und Verstärkte Sorgfaltspflichten
- § 7. Verdachtsfälle und Verdachtsmeldungen
- § 8. Praxisbeispiele im Güterhandel
- § 9. Aufsichtsbehörden und Bußgeldvorschriften
- § 10. Das Transparenzregister
- § 11. Besondere Konstellationen
- § 12. Rechtspolitischer Ausblick
- Anhang
- Stichwortverzeichnis
Siehe auch ...
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