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Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Verzeichnisse
§ 1. Einführung
§ 2. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
§ 3. Güterhändler als GwG-Verpflichtete
§ 4. Geldwäsche-Risikomanagement bei Güterhändlern
§ 5. Allgemeine Kundensorgfaltspflichten bei Güterhändlern
§ 6. Vereinfachte und Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 7. Verdachtsfälle und Verdachtsmeldungen
§ 8. Praxisbeispiele im Güterhandel
§ 9. Aufsichtsbehörden und Bußgeldvorschriften
§ 10. Das Transparenzregister
A. Überblick
B. Aufbau und Funktion des Transparenzregisters
C. Transparenzpflichten privatrechtlicher Vereinigungen
D. Trust, Stiftungen und ähnliche Rechtsgestaltungen
E. Einsichtnahme in das Transparenzregister
F. Unstimmigkeitsverfahren
G. Gebühren und Sanktionen
H. Europäische Registervernetzung
§ 11. Besondere Konstellationen
§ 12. Rechtspolitischer Ausblick
Anhang
Stichwortverzeichnis
Krais, Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel
§ 10. Das Transparenzregister
Krais in Krais Geldwäsche | § 10. Das Transparenzregister | 2. Auflage 2022
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