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Herzog, Geldwäschegesetz
Inhaltsübersicht
Vorwort zur 5. Auflage
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
I. Geldwäsche – Begriffe, Modelle, Erscheinungsformen und Normen
II. Gesellschaftliche und ökonomische Gefahren von profitorientierter Kriminalität und „schmutzigem“ Geld
III. Geldwäsche als Kriminalität der Mächtigen; politisch exponierte Personen
IV. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
V. Die Entwicklung der Geldwäschebekämpfung vom rule based zum risk based approach
VI. Geldwäschebekämpfung als Teil einer expandierenden Sicherheitsarchitektur
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)
Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) (§ 6a - § 25m)
Geldwäscherechtliche Pflichten im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)
Strafgesetzbuch (§ 89c - § 261)
Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien – GwGMeldV-Immobilien) (§ 1 - § 8)
Sachregister
Herzog, Geldwäschegesetz
Einleitung
Herzog/Achtelik in Herzog | GwG Einleitung | 5. Auflage 2023
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